+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

По каким основаниям можно отказать убэп в предоставлении платежных документов

По каким основаниям можно отказать убэп в предоставлении платежных документов

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1. Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОБЭП изымает документы в томском Академлицее

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Возможна ли проверка организации по жалобе работника

Многие компании и предприниматели сталкиваются с запросами из полиции о предоставлении документации и информации. Как вести себя в такой ситуации? Нужно ли предоставлять истребуемую документацию? Законны ли требования сотрудников полиции? Давайте вместе разберемся в этом. Прежде всего, необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь те, которые являются законными.

Законными являются требования, основанные на норме закона. Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о предоставлении информации и документации обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:. Рассмотрим их подробнее и выясним, являются ли они достаточным обоснованием законности требований:. В данном пункте говорится о том, что в связи с расследуемыми уголовными делами и проверкой заявлений о преступлениях сотрудники полиции имеют право запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций , должностных лиц и граждан сведения, справки, документы их копии , иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан.

Данная норма дает работникам полиции право истребовать документы и их копии у организаций всех типов собственности. Но необходимо обратить внимание на один аспект — это законность и обоснованность запроса. Помимо номера материала проверки или возбужденного уголовного дела, по которым истребуются документы, должны быть указаны факты аргументы почему истребуемые документы относятся имеют связь к проводимой проверке или уголовному делу.

Ведь теоретически можно истребовать финансовую документацию компании и по материалу проверки по факту ДТП или, например, побоев. Экспертизы проводятся в рамках возбужденного уголовного дела и производства по делу об административном правонарушении. Следовательно, если в запросе идет ссылка на вышеуказанную норму права - в обязательном порядке должна быть отражена информация о конкретном уголовном деле с присвоенным ему номером, либо деле об административном правонарушении, в противном случае, Вы вправе на запрос не реагировать, ввиду его необоснованности.

Более того, при проведении доследственной проверки по уголовному делу, ссылки на указанную норму неправомерны, что является основанием отказа в предоставлении информации.

Вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие в данном случае может проводиться в виде гласного и подразумевает под собой получение согласия лица организации , в отношении которого оно направлено. Указанные основания должны быть сообщены Вам в случае проведения в отношении Вас оперативно-розыскных мероприятий и на основании этих данных Вы решаете соглашаться с проведением оперативно-розыскных мероприятий или нет.

Таким образом, наличие у милиции права получать от организаций и граждан информацию п. А генеральный директор, равно как и иной сотрудник компании, как гражданин не имел полномочий предоставлять документацию, связанную с деятельностью организации и был вправе не давать объяснений на основании ст.

В связи с чем, ответственность за непредставление информации и документов для организаций и сотрудников не наступала. Сейчас же невыполнение законных требований сотрудника полиции, предусмотренных п. КоАП РФ. Как уже говорилось, статьей КоАП РФ, за неисполнение указанных требований, установлен следующий размер штрафа: для граждан - от ста до трехсот рублей; для юридических лиц - от трех до пяти тысяч рублей.

Однако никаких прав сотрудникам полиции запрашивать информацию документацию у граждан и организаций, данный закон не предоставляет. Также, данным законом не предусмотрено обязанности предоставления гражданами и организациями информации и документации сотрудникам полиции. В данной статье закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основной обязанностью организации является проверка клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на возможную легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и участие в террористической и экстремистской деятельности.

Такая проверка должна осуществляться на всех стадиях операций с денежными средствами или иным имуществом. Уполномоченным органом, в который организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять сведения, предусмотренные данным законом, является Росфинмониторинг.

Как было указано выше, обязанности предоставлять сотрудникам полиции информацию и документацию гражданами и организациями, данной статьей не предусмотрено. Статья УПК РФ регламентирует порядок принятия решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении и описывает виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

Вышеуказанные нормы уголовно-процессуального законодательства не предоставляют сотрудникам полиции право изъятия и истребования документов в коммерческих и иных организациях, равно как и не возлагают на организации соответствующие обязанности по предоставлению информации. В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника полиции, на лицо может быть наложена ответственность по ст.

Однако, в соответствии с п. До тех пор, пока Вам не понятны причины и основания проверки - Вы не можете оценивать обоснованность истребования запрашиваемых у Вас документов, а следовательно, не можете оценить законность данного требования и соответственно не можете быть абсолютно уверены в законности Ваших действий. В связи с чем, в ответ на запрос, Вы можете направить письмо с просьбой разъяснить Вам законность и обоснованность указанных в запросе требований официально ли проводится проверка или возбужденно уголовное дело, каковы их номера.

До получения разъяснений, подтверждающих законность требований сотрудников полиции, представлять документы не рекомендуется. Все изменения года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов. Узнать подробнее. Добрый день. Наше руководство решило купить летом всем сотрудником турпутевки, ведь их теперь можно Права сотрудников полиции перечислены в ст.

При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: 1.

Рассмотрим их подробнее и выясним, являются ли они достаточным обоснованием законности требований: 1. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного исследования. Проверочная закупка. Исследование предметов и документов. Отождествление личности. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Прослушивание телефонных переговоров. Снятие информации с технических каналов связи. Оперативное внедрение. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент. Статья Адвокаты Китсинг В. Практическая энциклопедия бухгалтера Все изменения года уже внесены в бератор экспертами. Учет и отчетность ФНС ищет зарплатные схемы. Учет и отчетность Годовая отчетность что нового. Проверки Готов план проверок от Роструда на год. Вчера, Учет и отчетность Годовая отчетность что нового Увольнения бухгалтеров.

НДФЛ опасно не удержать. Все выпуски. Опрос не активен. Как вы считаете бухгалтер должен отвечать за налоговые нарушения или это проблема директора? С турпутевок платите страховые взносы. Как перестать терять клиентов? Получите доступ к сайту Бухгод бесплатно! Начните подготовку к годовому отчету на сайте buhgod. Вам доступны все материалы до 19 ноября. Получить доступ.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Мы приобрели компанию в январе г. При покупке ООО прошлыми владельцами была передана только бухгалтерская и налоговая отчетность. Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и выгрузки данных из 1С за предыдущие периоды.

Правомерно ли это? Следовательно, организация обязана предоставить затребованные документы при наличии оснований для этого требования, если они запрошены с соблюдение норм вышеуказанных законов.

Обратились в данную фирму, чтобы внести изменения в устав с последующим получением алкогольной лицензии. Если снова понадобится помощь юристов, то обращусь, не задумываясь в данную компанию, потому что здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Мы рады, что в нашем городе есть такие специалисты, к которым всегда можно обратиться. Выражаем благодарность Группе компаний АВАЛЬ за квалифицированную юридическую помощь в сфере саморегулирования, в частности сопровождения документарной проверки. Специалисты компании ответили на все интересующие меня вопросы, все разъяснили.

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

Подождите паниковать. Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Смотрят они: правда, книжками человек торгует. Этот этап наступает после доследственной проверки. Например, если нашли труп. Опрос при проверке. Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Руководству компании надо жить дружно со своими работниками. Жалобы могут быть на что угодно. Каковы последствия таких жалоб для организации? Возможны ли проверки по наводке? Заявить о нарушении работодателем трудового законодательства сотрудник может в различные государственные органы: и в прокуратуру, и в трудовую или налоговую инспекцию, и во внебюджетные фонды.

Многие компании и предприниматели сталкиваются с запросами из полиции о предоставлении документации и информации.

Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые. О предстоящей плановой проверке предпринимателя должны уведомить за 3 дня, о внеплановой — за 24 часа в установленном законом случае. Исключение составляет проверка, основанием которой является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностного лица обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю.

Запросы из полиции: как грамотно выкрутиться

Пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении сведений и информации. Ссылаясь на некоторые НПА, которые позволяют им запрашивать, просят в связи с возникшей необходимостью не обосновывают предоставить копии всех договоров, актов выполненных работ, ТТН, платёжных поручений за два года. Запрос в двух вариантах по содержанию первый передан по факсу, второй передан лично при передаче документов по первому запросу , при этом исходящий номер одинаков, а даты разные. Подписано одним и тем же должностным лицом, а подписи кардинально разные, печати отсутствуют, штамп размазан, а запрос не на фирменном бланке.

Основаниями их проведения, согласно п. Можем ли мы не предоставлять вышеназванные документы на основании того, что в запросе отсутствует указание в связи с чем, запрашиваются сведения; ссылка на конкретное уголовное дело, дело об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях либо о происшествиях отсутствует, хотя эти сведения не являются государственной тайной. Юрист Калашников В. Не можете не предоставлять. Ссылки на конкретное уголовное дело может не быть.

Правомерно ли это?

.

Что делать, если сотрудник ОБЭП вызывает для дачи на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к Основания проверки или допроса В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его .. письменный запрос на предоставление документов.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Мстислава

    Хочу мира, буду готовить!))

  2. Автоном

    Клоун. так костя ? : если вина доказана в полный рост средствами аудио видео записи

  3. fenpbowmehow

    А можно собаку без намордника и поводка пристрелить из травмата, сказав, что она представляет мне угрозу?

  4. weypontoti

    Там без публики с бубликами.

  5. Пантелеймон

    Комментатор , жидовская шестерка, и приучает к чмошной толерантности

© 2018-2021 hellboy2.ru